公司治理

 董事介紹

董事-如祥投資有限公司代表人:潘瑩娟

工信工程股份有限公司董事長(現任)
工信工程股份有限公司 副總經理
工鼎鋼鐵股份有限公司 董事
江蘇比米農牧科技有限公司 執行長
弘輝建設開發(中國)有限公司 董事長

董事-全富投資有限公司代表人:陳煌銘

工信工程股份有限公司董事長
萬鼎工程公司副總經理
中鼎工程公司專案經理
淡江大學土木系副教授
中國技術服務社
中國南開大學國際商學院博士
紐約州立大學土木工程研究所碩士
台灣大學土木工程碩士
現任工業總會常務理事
現任營造公會常務理事
現任中華民國營造工程工業同業公會全國聯合會監事會召集人

董事-全富投資有限公司代表人:江啟靖

中國南開大學國際商學院管理學博士
工信工程股份有限公司總經理
中華民國營造工程工業同業公會全國聯合會常務理事
台灣區營造工業同業公會理事

董事-如祥投資有限公司代表人:丁承之

工信工程股份有限公司 副總經理
工信工程股份有限公司 淡江施工處處長

獨立董事-杜益揚(並擔任審計委員、薪酬委員及永續發展委員)

工信工程股份有限公司獨立董事
利陽聯合會計師事務所會計師

獨立董事-張良銘(並擔任審計委員、薪酬委員及永續發展委員)

國票創業投資(股)投資業務部經理
工信工程(股)公司獨立董事
台中市中區自由段四小段4地號等64筆土地都市更新單元都市更新會候補理事

獨立董事-江榮慶(並擔任審計委員、薪酬委員及永續發展委員)

原亘建設有限公司 副董事長
工信工程股份有限公司 獨立董事

董事的權責與多元化政策

本公司公司治理實務守則關於董事會多元化之政策與規範如下:
第三章強化董事會職能
第一節董事會結構
第二十條:本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需
要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化、除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、
專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理
之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元化情形

董事中具員工身分者:4人,佔董事席次比率4/7(57.14%)
女性董事:1人,佔董事席次比率1/7(14%)
獨立董事:3人,佔董事席次比率3/7(42.86%)
獨立董事年資情形:
杜益揚:104年6月~目前(9年)連任
張良銘:113年6月新任
江榮慶:112年6月~目前(1年)連任

功能性委員會權責

薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、審計委員會及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策參考。
詳細職權與相關規範,請參考本公司薪資報酬委員會組織規程。
審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
詳細職權與相關規範,請參考本公司審計委員會組織規程。
永續發展委員會職責,在於推動及強化公司治理、推動並發展企業永續相關事宜,督導其他經董事會決議之永續相關工作事項。
詳細職權與相關規範,請參考本公司永續發展委員會組織規程。

董事會暨功能性委員會績效評估

公司每年執行一次董事會暨功能性委員會績效評估,於每年第一季底前完成上年度績效評估作業,並於第一季(3月)底前將評估結果完成上傳公開資訊觀測站。
111年之評估結果已於112年3月14日董事會報告,並於會後申報於公開資訊觀測站
112年之董事會暨功能性委員會績效評估結果,已於113年3月12日董事會報告,並於會後上傳公開資訊觀測站。